证券代码：301230证券简称：泓博医药公告编号：2025-064

上海泓博智源医药股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在新增、修改、否决议案的情形；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1、会议通知方式：公告方式

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年

11月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15～15:00任意时间。

3、现场会议地点：上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：公司董事长 Ping Chen博士因公务未能出席本次股东会，根据

《公司章程》等相关规定，公司过半数董事推举董事、副总经理蒋胜力先生主持本次股东会。

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东会表决的股东（含代理人）共计65人，代表股份52248180股，占公司有表决权股份总数的37.9875％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份

52015600股，占公司有表决权股份总数的37.8184%；通过网络投票的股东62人，代

表股份232580股，占公司有表决权股份总数的0.1691％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会表决的中小股东（含代理人）共计63人，代表股份5656180股，占公司有表决权股份总数的4.1124％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5423600股，占公司有表决权股份总数的3.9433%；通过网络投票的中小股东62人，

代表股份232580股，占公司有表决权股份总数的0.1691％。

3、公司部分董事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》

同意52237980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805％；反对6600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。

其中，中小股东的表决情况：同意5645980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8197％；反对6600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1167％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0636％。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师姓名：左雨晴、卫晓旻

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海泓博智源医药股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于上海泓博智源医药股份有限公司2025年第三次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2025年11月14日