证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2026-045

上海泓博智源医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 14日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 14日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：上海浦东新区凯庆路 59号 12幢公司一楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长 Ping Chen博士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况：参加本次股东会表决的股东（含代理人）共计 76人，代表

股份 58745400股，占公司有表决权股份总数的 32.7815％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 58547151股，占公司有表决权股份总数的 32.6709％；通过网络投票的股东 73人，代表股份 198249股，占公司有表决权股份总数的 0.1106％。

其中，中小股东出席的总体情况：参加本次股东会表决的中小股东（含代理人）共计

73人，代表股份 198249股，占公司有表决权股份总数的 0.1106％。其中：通过现场投票

的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 73人，代表股份 198249股，占公司有表决权股份总数的 0.1106％。

9、公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）、律师等相关人员出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案名 决

表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 称 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） （股）果《关于 总表决情 58725400 99.9660% 13700 0.0233% 6300 0.0107% 0变更公 况司注册

资本、

修改<公通

1.00 司章程> 其中，中

过

并办理 小股东的 178249 89.9117% 13700 6.9105% 6300 3.1778% 0

工商变 表决情况更登记的议案》《关于提名公

司第四届董事

2.00 累积投票议案

会独立董事候选人的议案》

选举黄 总表决情 58547165 99.6626% - - - - -

蔚先生 况为公司当

2.01 第四届 其中，中

选

董事会 小股东的 14 0.0071% - - - - -

独立董 表决情况

事同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案名 决

表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 称 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） （股）果

选举武 总表决情 58547165 99.6626% - - - - -

进锋先 况生为公当

2.02 司第四 其中，中

选

届董事 小股东的 14 0.0071% - - - - -

会独立 表决情况董事

选举刘 总表决情 58547265 99.6627% - - - - -

波先生 况为公司当

2.03 第四届 其中，中

选

董事会 小股东的 114 0.0575% - - - - -

独立董 表决情况事

提案 1.00为特别决议事项，已获出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.00为普通决议事项，已获出席会议的非关联股东所持表决权的过半数以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师姓名：王元、卫晓旻

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格

及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海泓博智源医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于上海泓博智源医药股份有限公司 2026年第一次临时股

东会的法律意见书。

特此公告。上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2026年 09月 14日