泓博医药:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301230证券简称：泓博医药公告编号：2025-054

上海泓博智源医药股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于

2025年10月20日以邮件的形式送达全体董事。会议于2025年10月27日上午10:00在

上海市浦东新区凯庆路59号12幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中委托出席董事1人（董事蒋胜力先生因公务原因委托董事 Ping Chen博士代为表决）。本次会议由董事长 Ping Chen博士主持召开，公司高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》因公司实施2024年年度权益分派，根据《上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意将2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由12.35元/股调整为12.02元/股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-055）。2、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意并确定公司本次激励计划的预留授予日为2025年10月27日，以12.02元/股的授予价格向符合授予条件的10名激励对象授予预留限制性股票

23.00万股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》（公告编号：2025-056）。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。