证券代码：301230证券简称：泓博医药公告编号：2025-029

上海泓博智源医药股份有限公司

关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施利润分配方案

时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以公司现有总股本139586605股扣除回购专用账户中已回购股份后137540405股为基数测算，共计派发现金股利约

45388333.65元（含税）。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定

的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年4月22日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配为公司2024年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为17083154.83元，累计期末未分配利润为149475354.06元。其中，

2024年度母公司实现净利润49888190.61元，减去按照净利润10％提取的法定盈余公

积金4988819.06元，加上其他综合收益转入0.00元，加上年初未分配利润119122379.03元，减去本年对股东利润分配48914374.28元，截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为115107376.30元。根据合并报表和母公司报表中可供分配的利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为115107376.30元。

3、根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，提

出2024年度利润分配方案如下：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股

本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以公司现有总股本139586605股扣除回购专用账户中已回购股份后137540405股为基数测算，共计派发现金股利约45388333.65元（含税）。

4、公司2024年半年度现金分红总额为13754040.50元，2024年度拟现金分红总

额为45388333.65元，总计59142374.15元。

公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价实施的股份回购金额为53075305.42元。

公司2024年度现金分红和股份回购金额为112217679.57元，占本年度净利润的

656.89%。

（二）方案调整原则

若在本利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）59142374.1535160333.7838436666.50

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

17083154.8337619249.0967175882.45

净利润（元）

研发投入（元）47260968.8537336023.3132652599.49

营业收入（元）544471262.04489717074.89478883784.02合并报表本年度末累计

149475354.06

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

115107376.30

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会否计年度最近三个会计年度累计

132739374.43

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

40626095.46

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总132739374.43额（元）最近三个会计年度累计

117249591.65

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营7.75

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）公司不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年度、2023年度、2024年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均

净利润的30%且超过3000万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司2024年、2023年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目

核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的23.34%、25.42%，未达到公司总资产的

50%以上。

以上利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》等规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。四、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

董事会审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意将2024年度利润分配方案提交股东大会审议。

2、监事会审议情况公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024度分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配方案。

五、其他情况说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信

息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄漏。

2、本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议，经审议通过后方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2025年4月22日