泓博医药:上海泓博智源医药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301230证券简称：泓博医药公告编号：2026-042

上海泓博智源医药股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月07日

7、出席对象：

（1）截至2026年09月07日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司股东均有权出席本次股东会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员（含董事会秘书）、见证律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于变更公司注册资本、修改<公司章

1.00非累积投票提案√程>并办理工商变更登记的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候

2.00累积投票提案应选人数（3）人选人的议案》选举黄蔚先生为公司第四届董事会独立董

2.01累积投票提案√

事选举武进锋先生为公司第四届董事会独立

2.02累积投票提案√

董事选举刘波先生为公司第四届董事会独立董

2.03累积投票提案√

事

2、上述议案已经公司2026年8月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见

公司 2026 年 8 月 28 日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案1.00为特别决议事项，需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分

之二以上通过；议案2.00为普通决议事项，需经出席会议的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、议案2.00采用累积投票方式选举，应选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

6、上述议案对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董

事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月10日9:00-16:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代

理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代

理人身份证、委托人身份证和授权委托书（附件2）。

（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记

时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年9月10日16:00前送达本公司，信函上请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），并附身份证、单位证照复印件，以便登记确认。

4、登记地点：上海浦东新区凯庆路59号12幢证券事务部

5、联系方式：

联系人：李秋丽

电话：021-50720100

传真：021-50720097 ext.266

电子邮件：info@pharmaresources.cn

6、其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第四届董事会第九次会议决议。附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2026年08月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351230”，投票简称为“泓博投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．本次会议不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月14日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过

深交所互联网投票系统进行投票。附件2上海泓博智源医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海泓博智源医药股份有限公司于

2026年09月14日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决

权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权非累积投票提案《关于变更公司注册资本、修

1.00改<公司章程>并办理工商变更√登记的议案》

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于提名公司第四届董事会

2.00应选人数（3）人独立董事候选人的议案》选举黄蔚先生为公司第四届董

2.01√

事会独立董事选举武进锋先生为公司第四届