泓博医药:关于完成《公司章程》备案的公告

证券代码：301230证券简称：泓博医药公告编号：2026-005

上海泓博智源医药股份有限公司

关于完成《公司章程》备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月26日、

2025年9月15日召开了第四届董事会第三次会议、2025年第二次临时股东大会，审议

通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，2025年第二次临时股东大会授权公司经营管理层办理相关工商备案手续，相关内容变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2025-047）、《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号2025-049）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》

（2025-053）。

二、《公司章程》备案情况

截至本公告披露日，公司已办理完成《公司章程》的备案手续。根据上海市市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》个别条款措辞有所调整，具体如下：

调整前调整后

第八条公司法定代表人由董事会选举的董

第八条董事长为公司的法定代表人。

事长（代表公司执行事务的董事）担任。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

任之日起三十日内确定新的法定代表人。

上述调整内容与经公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的调整后并完成备案登记的《公司章程》。

特此公告。