证券代码：301230证券简称：泓博医药公告编号：2025-031

上海泓博智源医药股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了

第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立

信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。

立信2024年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要服务的行业有计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业等，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户49家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）诉讼（仲裁）被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）事件诉讼（仲裁）结果人金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷

为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判金亚科技、周旭辉、

投资者2014年报尚余500万元决，金亚科技对投资者损失的12.29%部立信

分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；

2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券

虚假陈述为由对保千里、立信、银信评

估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017

2015年重组、保千里、东北证券、年12月29日期间因虚假陈述行为对保

投资者2015年报、20161096万元

银信评估、立信等千里所负债务的15%部分承担补充赔年报偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项立信账户中资金足以支付投资

者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措

施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师执业开始从事上市公开始在本所执开始为本公司提供项目姓名时间司审计时间业时间审计服务时间项目合伙人罗丹2014年2011年2014年2023年签字注册会计师丁文静2018年2020年2022年2022年质量控制复核人朱育勤2000年1997年2000年2024年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：罗丹时间上市公司名称职务

2021年上海奕瑞光电子科技股份有限公司签字注册会计师

2021年-2023年广州金域医学检验集团股份有限公司签字注册会计师

2022年上海奥浦迈生物科技股份有限公司签字注册会计师

2023年上海奥浦迈生物科技股份有限公司项目合伙人

2023年上海泓博智源医药股份有限公司项目合伙人

2023年浙江棒杰控股集团股份有限公司项目合伙人

2023年好买财富管理股份有限公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：丁文静时间上市公司名称职务

2021年西上海汽车服务股份有限公司签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱育勤时间上市公司名称职务

2023-2024年重庆长安汽车股份有限公司项目合伙人

2020年-2024年吴通控股集团股份有限公司项目合伙人时间上市公司名称职务

2020年-2024年上海第一医药股份有限公司项目合伙人

2021年-2024年上海物资贸易股份有限公司项目合伙人

2020年-2024年分众传媒信息技术股份有限公司质量控制复核合伙人

2020年-2024年上海沿浦金属制品股份有限公司质量控制复核合伙人

2024年赛诺医疗科学技术股份有限公司质量控制复核合伙人

2024年上海泓博智源医药股份有限公司质量控制复核合伙人

2、项目组成员独立性本次项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、项目组成员诚信记录情况

本次项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到

刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

4、审计收费

2024年度财务及内部控制审计收费为100万元（不含税）。2025年度审计费主要基

于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，经双方协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场情况等，与立信会计师事务所协商确定审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会的履职情况

经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，对境内公司年审业务有较丰富的审计经验，可以满足中国大陆监管机构的要求，审计委员会一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年，负责公司2025年财务报告审计工作，并授权管理层落实聘用条款。2、董事会审议情况2025年4月22日，公司召开第四届董事会第一次会议一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年，负责公司2025年财务报告审计工作。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信

息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2025年4月22日