证券代码：301230证券简称：泓博医药公告编号：2025-058

上海泓博智源医药股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通

知于2025年10月22日以邮件的形式送达全体董事。会议于2025年10月28日上午10:00在上海市浦东新区凯庆路59号12幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议应出席董事 7名，实际出席 7名。本次会议由董事长 Ping Chen博士主持召开，公司高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

董事认真审议了公司2025年第三季度报告，认为公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，公司2025年前三季度拟进行现金分红，以公司实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。若在本利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年前三季度利润分配方案的公告》。

3、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司董事会提请于2025年11月14日（星期五）下午14:00在公司会议室采取现场投

票、网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。

4、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《市值管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2025年10月30日