证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2026-064

荣信教育文化产业发展股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年10月15日14:50

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2026年10月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日

的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安

国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室。

5.召集人：公司董事会6.主持人：公司董事长、总经理王艺桦女士因公出差，无法出席并主持会议，根据《公司章程》第七十四条规定：“股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。”本次股东会由副董事长、董事会秘书蔡红女士主持。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共

计48人，代表股份31446814股，占公司有表决权股份总数的37.8917％。

（截至本次股东会股权登记日2026年10月12日，公司总股本为

84400000股，其中公司回购专用证券账户中持有的股份数量为

1408600股，该部分回购的股份不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为82991400股。）

（2）现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代

理人共 3 人，代表股份 30500000 股，占公司有表决权股份总数的

36.7508％。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 45 人，代表股份

946814 股，占公司有表决权股份总数的 1.1409%。

（4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 946814 股，占公司有表决权股份总数的 1.1409%。（5）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 提案名 表决分 决

股数 股数 股数 股数

编 称 类 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） （股）

码 果《关于 总表决 31396 99.8 0.0242 0.13

7600 42600 0

出售参 情况 614 404% % 55%

1. 股公司 其中， 通

00 CDP 股权 中小股 89661 94.6 0.8027 4.49 过

7600 42600 0

的议 东的表 4 980% % 93%案》 决情况

三、律师出具的法律意见

浙江天册（深圳）律师事务所指派韩振亚律师、张亚君律师对本次

股东会进行见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、

行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件（一）《荣信教育文化产业发展股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》；

（二）浙江天册（深圳）律师事务所《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司董事会

2026年10月15日