证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2026-087

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年 9月 15日（星期二）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 9月 15日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路飞沃科技会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长张友君先生。

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次股东会出席的股东及股东代理人共 90名，代表股份共计 51022238股，占公司有表决权股份总数的 48.4604%。其中中小投资者共 87名，代表股份共计

9961376股，占公司有表决权股份总数的 9.4612%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表股份共计 45780888股，占公司有表决权股份总数的 43.4822%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 85人，代表股份 5241350股，占公司有表决权股份总数的 4.9782%。

4、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 50937990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8349%；反对 84148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1649%；

弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决情况： 同意 9877128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1543%；反对 84148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8447%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0010%。

该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见书湖南启元律师事务所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和

表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南启元律师事务所关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

四、备查文件

1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司董事会

2026年 9月 15日