证券代码:301233证券简称:盛帮股份公告编号:2024-022
成都盛帮密封件股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都盛帮密封件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2024年4月10日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年4月2日以电子邮件方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席胡基林先生召集并主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议,本次会议形成如下决议:
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司在保证日常经营所需流动资金的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率,增加资金收益。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司及其全资子公司使用不超过人民币1.8亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对
暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常开展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。同意公司使用不超过人民币
35000万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、备查文件
第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
成都盛帮密封件股份有限公司监事会
2024年4月11日