盛帮股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301233证券简称：盛帮股份公告编号：2026-015

成都盛帮密封件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2026年5月13日（星期三）

下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外

100非累积投票提案√

的所有提案《关于2025年度董事会工作

1.00非累积投票提案√报告的议案》《关于2025年年度报告及其

2.00非累积投票提案√摘要的议案》《关于2025年度利润分配及

3.00资本公积金转增股本预案的非累积投票提案√议案》《关于续聘2026年度会计师

4.00非累积投票提案√事务所的议案》《关于变更公司注册资本及

5.00非累积投票提案√修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事、高级

6.00管理人员薪酬管理制度>的非累积投票提案√议案》《关于公司董事2026年度薪

7.00非累积投票提案√酬方案的议案》上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及制度文件。

上述议案5.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案3.00表决通过是议案5.00表决结果生效的前提。议案7.00相关股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

代表人身份证明书、有效持股凭证；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出

示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其

身份的有效证件或证明、有效持股凭证；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证

件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、有效持股凭证；

5、出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书、本人

身份证原件，并向股东会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2026年5月18日（星期一）16:00前送达公司为准，不接受电话登记）。

（二）登记时间：2026年5月18日16：00止。

（三）登记地点：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号。

（四）会议联系方式：

1、通讯地址：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号

2、邮政编码：610207

3、联系电话：028-85772585

4、传真：028-85775674

5、电子邮箱：sbzq@cdsbs.com

6、联系人：黄丽

（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》特此通知。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会2026年4月24日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351233”，投票简称为“盛帮投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书本人（本单位）作为成都盛帮密封件股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席成都盛帮密封件股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

备注该列打勾提案编码提案名称同意反对弃权的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》√《关于2025年度利润分配及资本公积金

3.00√转增股本预案的议案》《关于续聘2026年度会计师事务所的议

4.00√案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章

5.00√程>的议案》《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬

6.00√管理制度>的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议

7.00√案》

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：