盛帮股份:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301233证券简称：盛帮股份公告编号：2026-003

成都盛帮密封件股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于

2026年4月10日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长赖凯先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》公司董事会就2025年度的工作进行了认真分析与总结，并编制了《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上向股东进行述职。

公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

2、审议并通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为公司编制《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

3、审议并通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事审议，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

4、审议并通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，认为公司2025年度已按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求，存放和使用募集资金，在募集资金的使用和管理方面不存在违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

5、审议并通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司2025年利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司现有总股本

51470000股剔除公司回购专户股份728000股后可享有分红权股数50742000股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每10股分配现金股利人民币

6.06元（含税），共计派发现金人民币30749652.00元（含税）；以资本公积金

向全体股东每10股转增4股，共计转增20296800股，转增金额未超过2025年年末“资本公积一股本溢价”的余额，本次转增后公司总股本将增加至71766800股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次利润分配不送红股。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

6、审议并通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度的审计工作中勤勉尽职，专业水平突出，很好地履行了相应的责任、义务，较好地完成了公司委托的审计工作，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。2026年度财务报告审计服务费用拟定为人民币40万元，内控审计服务费为人民币9万元，审计服务费用共计人民币49万元（不含代垫费用和相关税费）。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则与中审众环协商确定，综合考虑业务规模、审计工作量等因素。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

7、审议并通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经与会董事审议，认为公司编制的《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026

年第一季度报告》。

8、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，制定了公司董事2026年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案全体董事已回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

9、审议并通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，制定了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员赖凯已回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事赖凯、付强、范德波已回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

10、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司2025年利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2026年4月）》。

11、审议并通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。