证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2026-040

成都盛帮密封件股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会

议通知已于 2026年 10月 23日通过电话、邮件方式送达。会议于 2026年 10月

27日以现场兼通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7名，实

际出席董事 7名。会议由董事长赖凯先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》经审议，董事会一致认为：公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司 2026

年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2026年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司董事会

2026年10月27日