证券代码：301234证券简称：五洲医疗公告编号：2025-012

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月

17日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了

《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》《2025年度监事薪酬方案》，其中董事及监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，为进一步完善公司激励约束机制，有效调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性和履行岗位职责，推动公司高质量发展，公司结合所处行业和地区的薪酬水平，以及公司实际经营情况和绩效考核要求拟定《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

（一）适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

（二）适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

（三）薪酬方案

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事：公司非独立董事根据公司具体任职岗位、主管业务，结

合岗位工作和主管工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取薪酬。公司2025年度不设非独立董事津贴。

（2）独立董事：公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。2、公司监事薪酬方案

公司监事根据公司具体任职岗位，结合岗位工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。公司2025年度不设监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据在公司具体任职岗位、分管工作，结合岗位工作和分管工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。

4、其他事项

（1）公司董事、监事及高级管理人员在任期内离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放。公司董事、监事及高级管理人员在2025年度发生变更，被补选人员或聘任人员按接替岗位和工作领取薪酬。

（2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、履行审议程序情况

1、董事及高级管理人员薪酬方案

2025年1月17日，公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议

通过《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》。2025年4月17日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

2、监事薪酬方案2025年4月17日，公司第三届监事会第六次会议审议《2025年度监事薪酬方案》，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日