证券代码：301234证券简称：五洲医疗公告编号：2026-012

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省安庆市太湖县观音路2号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年年度报告非累积投票提案√

3.002025年度财务决算报告非累积投票提案√

4.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

5.00关于开展外汇套期保值业务的议案非累积投票提案√

6.00关于申请2026年度综合授信的议案非累积投票提案√

7.00关于续聘2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

8.002026年度董事薪酬方案非累积投票提案√

9.00董事、高级管理人员薪酬管理制度非累积投票提案√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详

见公司于 2026 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

4、上述提案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

5、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案4.00、7.00、8.00表决结果需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露。

6、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案8.00涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户

卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在2026年5月18日16：

00前送达公司，并进行电话确认。

（4）本次股东会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026年5月18日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00

3、登记地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号安徽宏宇五洲

医疗器械股份有限公司

4、注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：潘岚岚

联系电话：0556-5129657

电子邮箱：wzyl@hongyu-wuzhou.com

联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

邮政编码：246400

6、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月21日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351234”，投票简称为“五洲投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽宏宇五洲医疗器械股

份有限公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年年度报告√

3.002025年度财务决算报告√

4.002025年度利润分配预案√

5.00关于开展外汇套期保值业务的议案√

6.00关于申请2026年度综合授信的议案√

7.00关于续聘2026年度审计机构的议案√

8.002026年度董事薪酬方案√

9.00董事、高级管理人员薪酬管理制度√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

序号项目详细内容

1股东姓名/名称

2股东营业执照注册号/身份证明号码

3法人股东法定代表人姓名

4股东账号

5持股数量

6出席会议人姓名

7是否委托代理人

8出席会议人身份证明类型

9出席会议人身份证明编号

10联系电话

11电子邮箱

12联系地址

13邮编

14法人股东盖章/自然人股东签字