证券代码：301234证券简称：五洲医疗公告编号：2026-013

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》，其中董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象公司董事及高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

适用对象：公司全体董事

1、非独立董事

董事长、副董事长及在公司担任其他管理职务的非独立董事的薪酬由基础

薪酬、绩效薪酬、福利补贴和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬标准根据其主要职责、履职情况、以往年度薪酬、季度经营业绩及公司该年度经审计的经营业绩等因素综合确定。

（1）基础薪酬：按月平均发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。

（2）绩效薪酬：分为年度绩效薪酬和季度绩效薪酬两部分，经薪酬与考

核委员会审议通过后发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后支付，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

1（3）福利补贴：包括出差补贴、交通补贴、通讯补贴、高温补贴、节日

福利、生日福利等，按公司统一标准发放。

（4）中长期激励：公司可根据经营情况和市场变化，采取包括但不限于

股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据相关法律法规和公司实际情况等另行确定。

2、独立董事：独立董事领取职务津贴，独立董事津贴为8.5万元/年（税前）。独立董事按照规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

（二）公司高级管理人员薪酬方案适用对象：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（不含同时在公司担任高级管理人员职务的非独立董事）。

公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、福利补贴和中长期激励

收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的

50%。薪酬标准根据其主要职责、履职情况、以往年度薪酬、季度经营业绩及

公司该年度经审计的经营业绩等因素综合确定。

（1）基础薪酬：按月平均发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。

（2）绩效薪酬：分为年度绩效薪酬和季度绩效薪酬两部分，经薪酬与考

核委员会审议通过后发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后支付，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（3）福利补贴：包括出差补贴、交通补贴、通讯补贴、高温补贴、节日

福利、生日福利等，按公司统一标准发放。

（4）中长期激励：公司可根据经营情况和市场变化，采取包括但不限于

股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据相关法律法规和公司实际情况等另行确定。

四、其他事项

公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员薪酬的发放、调整与止付追索等事项，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

2特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月21日

3