证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2026-125

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十次会议于 2026 年 10 月 23 日（星期五）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭思晨、齐亮、徐凯、郭孟焕 4人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司董事会编制的公司 2026 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和

中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日