证券代码：301236证券简称：软通动力公告编号：2026-076

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月2日发出会议通知，并于8月5日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了

第二届董事会第三十一次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集

和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案1、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司北京西客站支行申请授信额度的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司天津分行申请授信额度的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、第二届董事会第三十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会

2026年8月5日