证券代码：301236证券简称：软通动力公告编号：2026-088

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月11日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月4日7、出席对象：

（1）截止2026年9月4日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本

次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市昌平区昌平路317号龙城温德姆酒店二层杭州厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非累积投票提案应选人数（5）人独立董事候选人的议案》

1.01《选举刘天文先生为第三届董事会非独立董事》累积投票提案√

1.02《选举张成先生为第三届董事会非独立董事》累积投票提案√

1.03《选举黄颖先生为第三届董事会非独立董事》累积投票提案√

1.04《选举刘会福先生为第三届董事会非独立董事》累积投票提案√

1.05《选举王勇先生为第三届董事会非独立董事》累积投票提案√2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独累积投票提案应选人数（3）人立董事候选人的议案》

2.01《选举周子学先生为第三届董事会独立董事》累积投票提案√

2.02《选举程原女士为第三届董事会独立董事》累积投票提案√

2.03《选举杨晴贺女士为第三届董事会独立董事》累积投票提案√

2、上述议案均采用累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其

所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。3、上述议案已经公司于2026年8月25日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过。议案具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》

等的相关要求，公司将就议案1、议案2对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理

人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或邮件发送扫描件的方式登记，并仔细填写

《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。不接受电话登记；

（4）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、登记时间

本次股东会现场登记时间为2026年9月7日（星期一）上午10：00-

12:00，下午14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在9月7日（星期一）

下午17：00之前送达到公司。3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区16号楼软通动力大厦北门。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：王悦

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区16号楼软通动力大厦

电话：010-58749800

邮箱：ISS-IR@isoftstone.com

5、其他事项：

本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会

2026年8月25日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351236

2、投票简称：“软通投票”

3、填报表决意见或选举票数

本次议案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票......合计不超过该股东拥有的选举票数

本次股东会采用累积投票制选举均采用等额选举的方式，各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位），股东所

拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的

选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位），股东所拥

有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选

举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月11日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会

授权委托书

兹全权委托先生/女士（身份证件号：）代表本人（本企业/本公司）出席软通动力信息技术（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案行使表决权，并签署相关文件。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非累积投票提案应选人数（5）人独立董事候选人的议案》

1.01《选举刘天文先生为第三届董事会非独立董事》累积投票提案√

1.02《选举张成先生为第三届董事会非独立董事》累积投票提案√

1.03《选举黄颖先生为第三届董事会非独立董事》累积投票提案√

1.04《选举刘会福先生为第三届董事会非独立董事》累积投票提案√

1.05《选举王勇先生为第三届董事会非独立董事》累积投票提案√2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独累积投票提案应选人数（3）人立董事候选人的议案》

2.01《选举周子学先生为第三届董事会独立董事》累积投票提案√

2.02《选举程原女士为第三届董事会独立董事》累积投票提案√

2.03《选举杨晴贺女士为第三届董事会独立董事》累积投票提案√

注：

1、本次授权行为仅限于本次股东会。

2、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）

可以按照自己的意见表决。

3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

委托人姓名/名称：

委托人证件类型：□身份证□营业执照

委托人证件号码：委托人股东账号：

委托人持有股份的性质及数量：

委托日期：

委托人/法定代表人签名：

委托人盖章（法人股东）：

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

受托人签名：附件三：

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会

参会股东登记表

股东姓名/名称

法人股东法定代表人/

自然人身份证号码/合伙企业执行事务合统一社会信用代码

伙人/委派代表姓名股东账号持股数量出席会议人姓名是否委托参会受托人姓名受托人身份证号联系电话电子邮箱

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年9月7日17：00之前

送达、邮寄方式到公司。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。