中信建投证券股份有限公司

关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为软

通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”）首次

公开发行股票并在创业板上市之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对软通动力向特定对象发

行股票限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、向特定对象发行股票和本次解除限售股份等情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2907 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票82248103股，发行价格为40.71元/股，新增股份于2026年2月26日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。本次发行对象共15名，认购股份限售期为自公司本次向特定对象发行股票上市之日起6个月。公司本次向特定对象发行前总股本

952941177股，发行完成后总股本为1035189280股。

自公司向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配股票股利、资本公积转增等情形导致向特定对象发行股票数量发生变化的情形。

本次申请解除限售并上市流通的股份数量合计为82248103股，占公司总股本的比例为7.9452%。

截至2026年8月14日，公司总股本1035189280股，其中有限售条件的股份数量为249480026股，占公司总股本24.10%；无限售条件的股份数量为

785709254.00股，占公司总股本的75.90%。二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共计15名，分别为：苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）、北京通州发展集团有限公司、无锡鼎祺山水投资合伙企业（有限合伙）、富德财产保险股份有限公司、无锡市云林金投投资控股有限公

司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华泰

资产管理有限公司、国信证券（香港）资产管理有限公司、无锡新投联动股权投

资合伙企业（有限合伙）、北京工业发展投资管理有限公司、诺德基金管理有限

公司、厦门海翼投资有限公司、厦门火炬产业股权投资管理有限公司、董卫国、财通基金管理有限公司。

上述股东在本次发行时均承诺：“自软通动力信息技术（集团）股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内，不转让本企业/本人所认购的上述股份。”除前述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在锁定期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，也不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2026年8月27日（星期四）；

（二）本次解除限售股份的数量为82248103股，占公司总股本的7.9452%；

（三）本次解除限售股份的股东数量为15名，涉及190个证券账户；

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股所持限售股份本次解除限售序号股东名称股东证券账户名称数量数量

苏州工业园区二期苏州园丰资本管理有限公司－苏1产业投资基金（有州工业园区二期产业投资基金1228199412281994限合伙）（有限合伙）所持限售股份本次解除限售序号股东名称股东证券账户名称数量数量北京通州发展集团

2北京通州发展集团有限公司23581422358142

有限公司无锡鼎祺山水投资无锡源悦私募基金管理有限公司3合伙企业（有限合－无锡鼎祺山水投资合伙企业73691967369196伙）（有限合伙）

富德财产保险股份富德财产保险股份有限公司－自

436600343660034

有限公司有资金无锡市云林金投投无锡市云林金投投资控股有限公

523581422358142

资控股有限公司司

前海中船（深圳）深圳市前海船海私募股权基金管

智慧海洋私募股权理有限公司－前海中船（深圳）

623581422358142

投资基金合伙企业智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）（有限合伙）华泰优选三号股票型养老金产品华泰资产管理有限

7－中国工商银行股份有限公司等25300902530090

公司

5个证券账户

国信证券（香港）资产管理有限

国信证券（香港）

8公司－国泰君安证券投资（香港）57725375772537

资产管理有限公司

有限公司2号－人民币汇入无锡新投联动股权无锡新投联动股权投资合伙企业9投资合伙企业（有1228199412281994（有限合伙）限合伙）北京工业发展投资

10北京工业发展投资管理有限公司24563982456398

管理有限公司

诺德基金－湘财证券股份有限公诺德基金管理有限

11司－诺德基金浦江117号单一资1046968010469680

公司产管理计划等93个证券账户厦门海翼投资有限

12厦门海翼投资有限公司49127974912797

公司厦门火炬产业股权厦门火炬产业股权投资管理有限

1336845983684598

投资管理有限公司公司

14董卫国董卫国29476782947678

财通基金－中国国际金融股份有

财通基金管理有限限公司－财通基金玉泉添鑫2号

1568066816806681

公司单一资产管理计划等80个证券账户合计8224810382248103

注：本次解除限售股份的股东不存在为公司前任董事、高级管理人员且离职未满半年的情形。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

本次解除限售前后，公司的股本结构变动情况如下：本次变动前本次变动本次变动后股份性质股份数量数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）（增+/减-，股）一、限售条件股份24948002624.10-8224810316723192316.15

高管锁定股16723192316.15016723192316.15

首发后限售股822481037.95-8224810300.00

二、无限售条件股份78570925475.90+8224810386795735783.85

三、总股本1035189280100.0001035189280100.00

注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2026年8月14日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：软通动力本次申请股票上市流通的股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次申请上市流通的股份数量、本次实际可流通股份数

量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司关于本次

限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对软通动力本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：____________________________许杰谌泽昊中信建投证券股份有限公司年月日