软通动力:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301236证券简称：软通动力公告编号：2025-051

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:50；

（2）网络投票时间：2025年5月23日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日（星期五）上午9:15–9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：

2025年5月23日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 4 号楼 AB 座建国铂萃酒

店四楼第二会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘天文先生。6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有891人，代表有表决权的股份数408212384股，占公司有表决权股份总数的42.8371%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议投票的股东及股东代表（包括委托代理人）5人，代表有表决权的股份数276145953股，占公司有表决权股份总数的28.9783%。

3、网络投票情况

通过网络投票方式出席本次股东大会的股东886人，代表有表决权的股份数

132066431股，占公司有表决权股份总数的13.8588%。

（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案：

（一）审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意404922698股，占出席会议有表决权股份总数的99.1941%；

反对2983086股，占出席会议有表决权股份总数的0.7308%；弃权306600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0751%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49468288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.7646%；反对2983086股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.6543%；弃权306600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5811%。本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

（二）逐项审议《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01发行股票种类和面值

表决结果：同意405184546股，占出席会议有表决权股份总数的99.2583%；

反对2961338股，占出席会议有表决权股份总数的0.7254%；弃权66500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0163%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49730136股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.2609%；反对2961338股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.6131%；弃权66500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1260%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

2.02发行方式及发行时间

表决结果：同意405203771股，占出席会议有表决权股份总数的99.2630%；

反对2957613股，占出席会议有表决权股份总数的0.7245%；弃权51000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0125%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49749361股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.2973%；反对2957613股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.6060%；弃权51000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0967%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。本议案表决通过。

2.03发行对象及认购方式

表决结果：同意405199471股，占出席会议有表决权股份总数的99.2619%；

反对2951513股，占出席会议有表决权股份总数的0.7230%；弃权61400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0150%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49745061股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.2892%；反对2951513股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.5944%；弃权61400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1164%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

2.04发行价格及定价原则

表决结果：同意405116071股，占出席会议有表决权股份总数的99.2415%；

反对3045313股，占出席会议有表决权股份总数的0.7460%；弃权51000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0125%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49661661股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.1311%；反对3045313股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.7722%；弃权51000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0967%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

2.05发行数量

表决结果：同意405212471股，占出席会议有表决权股份总数的99.2651%；反对2948513股，占出席会议有表决权股份总数的0.7223%；弃权51400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0126%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49758061股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.3138%；反对2948513股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.5888%；弃权51400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0974%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

2.06股票限售期

表决结果：同意405219871股，占出席会议有表决权股份总数的99.2669%；

反对2914613股，占出席会议有表决权股份总数的0.7140%；弃权77900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0191%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49765461股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.3278%；反对2914613股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.5245%；弃权77900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1477%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

2.07上市地点

表决结果：同意405225271股，占出席会议有表决权股份总数的99.2682%；

反对2904613股，占出席会议有表决权股份总数的0.7115%；弃权82500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0202%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49770861股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.3381%；反对2904613股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.5055%；弃权82500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1564%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

2.08募集资金用途及数额

表决结果：同意405208371股，占出席会议有表决权股份总数的99.2641%；

反对2922413股，占出席会议有表决权股份总数的0.7159%；弃权81600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49753961股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.3060%；反对2922413股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.5393%；弃权81600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1547%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

2.09本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意405224371股，占出席会议有表决权股份总数的99.2680%；

反对2908113股，占出席会议有表决权股份总数的0.7124%；弃权79900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0196%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49769961股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.3364%；反对2908113股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.5122%；弃权79900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1514%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。本议案表决通过。

2.10发行决议有效期

表决结果：同意405220871股，占出席会议有表决权股份总数的99.2672%；

反对2913213股，占出席会议有表决权股份总数的0.7137%；弃权78300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0192%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49766461股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.3297%；反对2913213股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.5218%；弃权78300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1484%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

（三）审议《关于<公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》

表决结果：同意404894598股，占出席会议有表决权股份总数的99.1872%；

反对3272186股，占出席会议有表决权股份总数的0.8016%；弃权45600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0112%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49440188股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.7113%；反对3272186股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.2023%；弃权45600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0864%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

（四）审议《关于<公司2025年度向特定对象发行股票预案>的议案》表决结果：同意404919571股，占出席会议有表决权股份总数的99.1934%；

反对3245013股，占出席会议有表决权股份总数的0.7949%；弃权47800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0117%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49465161股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.7586%；反对3245013股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.1508%；弃权47800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0906%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

（五）审议《关于<公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意404960098股，占出席会议有表决权股份总数的99.2033%；

反对3204386股，占出席会议有表决权股份总数的0.7850%；弃权47900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0117%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49505688股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.8355%；反对3204386股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.0737%；弃权47900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0908%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

（六）审议《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》

表决结果：同意406018362股，占出席会议有表决权股份总数的99.4625%；

反对2135322股，占出席会议有表决权股份总数的0.5231%；弃权58700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144%。其中，中小投资者的表决情况为：同意50563952股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8413%；反对2135322股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.0474%；弃权58700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1113%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

（七）审议《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意404959937股，占出席会议有表决权股份总数的99.2032%；

反对3179447股，占出席会议有表决权股份总数的0.7789%；弃权73000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0179%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49505527股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.8352%；反对3179447股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.0265%；弃权73000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1384%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

（八）审议《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）>的议案》

表决结果：同意406068401股，占出席会议有表决权股份总数的99.4748%；

反对2086183股，占出席会议有表决权股份总数的0.5111%；弃权57800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0142%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意50613991股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.9362%；反对2086183股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.9543%；弃权57800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1096%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

（九）审议《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》

表决结果：同意404975237股，占出席会议有表决权股份总数的99.2070%；

反对3165847股，占出席会议有表决权股份总数的0.7755%；弃权71300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0175%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49520827股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.8642%；反对3165847股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.0007%；弃权71300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1351%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

（十）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2025年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》

表决结果：同意404944637股，占出席会议有表决权股份总数的99.1995%；

反对3207947股，占出席会议有表决权股份总数的0.7859%；弃权59800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意49490227股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.8062%；反对3207947股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.0805%；弃权59800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1133%。本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：郑裕丰、张闻达

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和

召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行

政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）软通动力信息技术（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。