软通动力:第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：301236证券简称：软通动力公告编号：2026-023

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日发出通知，2026年4月24日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事

会第二十八次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

2025年度，公司总经理带领管理层有效执行股东会、董事会审议通过的各

项经营决策，紧紧围绕年度工作目标，密切关注市场及行业变化，努力克服经济周期波动给公司所带来的挑战和不利影响，稳定了公司发展基本面，夯实了公司行业地位。同时，公司总经理领导公司持续进行业务结构调整，改善法人治理结构，不断提升规范运作水平，为公司发展做出了贡献。公司董事会认真听取了报告，一致认为2025年度公司管理层有效地执行了董事会及股东会的各项决议，《2025年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了管理层2025年度主要工作及取得的经营成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认为公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。《2025年度董事会工作报告》真实、准确地反映了董事会2025年度主要工作及取得的经营成果。

公司独立董事李宏先生、张旭明先生及简建辉先生分别向董事会递交了

《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》、

《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此项议案尚需提请公司股东会审议。

3、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此项议案尚需提请公司股东会审议。

4、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为2025年年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合相关法律

法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此项议案尚需提请公司股东会审议。5、审议通过《关于公司2025年年度财务会计报告（财务报表及其附注）的议案》

公司2025年年度财务会计报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度审计报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

董事会认为2025年度利润分配预案符合公司的长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，具备合法性、合理性。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此项议案尚需提请公司股东会审议。

7、审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

公司编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。公司董事会审计委员会已审议通过该议案。关联董事刘天文回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司已经按照内部控制规范体系和相关规定的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，并得到有效执行。

公司《2025年度内部控制评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025年度内部控制评价报告》予以了审计。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制审计报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

保荐机构对该议案发表了同意的意见。

9、审议通过《关于确认公司董事2025年薪酬、津贴及制定2026年度薪酬、津贴方案的议案》

公司董事2025年薪酬、津贴详见公司2025年年度报告第四节相关内容。

公司董事2026年薪酬、津贴方案详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

表决结果：全体董事回避表决，该议案提交股东会审议。

此项议案尚需提请公司股东会审议。

10、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》公司高级管理人员2025年薪酬情况详见公司2025年年度报告第四节相关内容。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

表决结果：刘天文、车俊河、张成、黄颖回避表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于<2025年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

公司董事会战略委员会已审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》予以了鉴证。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

保荐机构对该议案发表了同意的意见。

13、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。14、审议通过《关于2025年年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年审会计师事务所履职情况评估报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于公司董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此项议案尚需提请公司股东会审议。

17、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过《关于修改<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此项议案尚需提请公司股东会审议。

19、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整注册资本、经营范围暨修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此项议案尚需提请公司股东会审议。

20、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事刘天文先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事专门会议及保荐机构对该议案发表了同意的意见。公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

此项议案尚需提请公司股东会审议。

21、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

公司董事会认为，本次资助资金主要用于子公司鸿湖万联（江苏）科技发展有限公司（以下简称“鸿湖万联”）业务发展及补充流动资金，金额占公司总资产比例低，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司向鸿湖万联提供财务资助收取利息且定价公允，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。因此，董事会同意公司进行本次财务资助暨关联交易事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。关联董事刘天文先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本次财务资助暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议过半数同意，保荐机构对该议案发表了同意的意见。此项议案尚需提请公司股东会审议。

22、审议通过《关于公司向中国进出口银行北京分行申请授信额度的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

23、审议通过《关于公司向国家开发银行北京市分行申请授信额度的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

24、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

25、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

董事会认为2026年第一季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规的

有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。