证券代码：301237证券简称：和顺科技公告编号：2026-018

杭州和顺科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月22日15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月16日

7、出席对象：

（1）截至2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路16号办公楼2楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于2025年度董事会工作报告的议

1.00非累积投票提案√案》

2.00《关于2025年度报告及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于2026年度向银行申请综合授信额

4.00非累积投票提案√度的议案》《关于续聘2026年度会计师事务所的议

5.00非累积投票提案√案》《关于开展2026年度期货套期保值业务

6.00非累积投票提案√的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年

7.00非累积投票提案√度董事薪酬方案的议案》

8.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

9.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易

10.00非累积投票提案√程序向特定对象发行股票的议案》《关于公司2025年年度募集资金存放与

11.00非累积投票提案√使用情况的专项报告的议案》《关于公司2025年度非经营性资金占用

12.00非累积投票提案√及其他关联资金往来情况的议案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

3、议案8.00、9.00为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。4、以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，不作为议案进行审议。

三、会议登记等事项

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明书及身份

证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。前述资料复印件均需加盖公司公章。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及

持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托

的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书；

（4）异地股东登记：可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件与前述登记文件一并信函到公司。

（5）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。

2、登记时间：2026年4月21日（星期二）9:00-17:00

3、登记地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路16号11楼证券部办公室

4、会议联系方式：

联系人：吴学友、俞晓露

联系电话：0571-86318555

电子邮箱：security@hzhssy.com

联系地址：浙江省杭州市余杭区獐湾路16号11楼证券部办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司董事会

2026年03月31日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351237”，投票简称为“和顺投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2杭州和顺科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州和顺科技股份有限公

司于2026年04月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于2025年度董事会工作

1.00√报告的议案》《关于2025年度报告及其摘

2.00√要的议案》《关于2025年利润分配预案

3.00√的议案》《关于2026年度向银行申请

4.00√综合授信额度的议案》《关于续聘2026年度会计师

5.00√事务所的议案》《关于开展2026年度期货套

6.00√期保值业务的议案》《关于确认董事2025年度薪

7.00酬及2026年度董事薪酬方案√的议案》《关于修订<公司章程>的议

8.00√案》《关于制定<董事、高级管理

9.00√人员薪酬管理制度>的议案》《关于提请股东会授权董事会

10.00√办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于公司2025年年度募集

11.00资金存放与使用情况的专项报√告的议案》《关于公司2025年度非经营

12.00性资金占用及其他关联资金往√来情况的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

说明：

1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2.在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出

现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。附件3：

杭州和顺科技股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称

自然人身份证号码/统一社会信用代码

股东股票账号：持股数量：

是否委托：联系人：

受托人姓名：受托人身份证号码：

联系电话：电子邮件：

联系地址：邮编：

股东签字（签字或盖章）：

附注：

1、请用正楷字体完整填写本登记表；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年4月21日（星期二）下午17：00

之前以信函或邮件方式送达公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。