和顺科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301237证券简称：和顺科技公告编号：2026-041

杭州和顺科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月18日15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月18日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年08月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路16号

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长范和强先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共66人，代表有表决权的公司股份数合计为29974902股，占公司有表决权股份总数的38.3427%。其中：通过现场投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为29260000股，占公司有表决权股份总数的37.4282%；通过网络投票的股东共60人，代表有表决权的公司股份数合计为714902股，占公司有表决权股份总数的0.9145%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共64人，代表有表决权的公司股份数合计为974902股，占公司有表决权股份总数的1.2471%。

其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份260000股，占公司有表决权股份总数的0.3326%；通过网络投票的股东共60人，代表有表决权的公司股份数合计为714902股，占公司有表决权股份总数的0.9145%。

（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案提案名表决分股数股数比股数比表决结果

编码称类股数（股）比例比例

（股）（股）例（股）例《关于总表决

2996700299.9736%79000.0264%00%00%

2026年情况

半年度其中，