证券代码：301238证券简称：瑞泰新材公告编号：2026-034

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2026年6月12日（星期五）15:45

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2026年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统开始投票的时间为6月12日上午9:15，结束时间为2026年6月12日下午3:00。

3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。

4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。

6、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东142人，代表股份528919530股，占公司有表决权股份总数的72.1254%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份525643400股，占公司有表决权股份总数的71.6786%。

通过网络投票的股东139人，代表股份3276130股，占公司有表决权股份总数的0.4467%。

2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）：

通过现场和网络投票的中小股东139人，代表股份3276130股，占公司有表决权股份总数的0.4467%。

通过网络投票的中小股东139人，代表股份3276130股，占公司有表决权股份总数的0.4467%。

3、公司全体董事、高级管理人员、董事候选人以及律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：

1、《关于独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意528487130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9182%；

反对348400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权84000股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意2843730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8015%；反对348400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.6345%；弃权84000股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5640%。

该提案获得通过。

2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案以累积投票制方式选举张子燕先生、张斌先生、张健先生、郭军先生、

王晓斌先生、朱晓新先生为公司第三届董事会非独立董事，公司第三届董事会董事任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

总表决情况：

2.01.候选人：选举张子燕先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：528138201股

2.02.候选人：选举张斌先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：528196988股

2.03.候选人：选举张健先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：528165786股

2.04.候选人：选举郭军先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：528158356股

2.05.候选人：选举王晓斌先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：528246876股

2.06.候选人：选举朱晓新先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：528147788股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举张子燕先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：2494801股

2.02.候选人：选举张斌先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：2553588股

2.03.候选人：选举张健先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：2522386股

2.04.候选人：选举郭军先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：2514956股

2.05.候选人：选举王晓斌先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：2603476股

2.06.候选人：选举朱晓新先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：2504388股

该提案获得通过。3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》本议案以累积投票制方式选举贾金平先生、周钧明先生、单锋先生为公司第

三届董事会独立董事，公司第三届董事会董事任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。

具体表决结果如下：

总表决情况：

3.01.候选人：选举贾金平先生为公司第三届董事会独立董事

同意股份数：528147098股

3.02.候选人：选举周钧明先生为公司第三届董事会独立董事

同意股份数：528147071股

3.03.候选人：选举单锋先生为公司第三届董事会独立董事

同意股份数：528156676股

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：选举贾金平先生为公司第三届董事会独立董事

同意股份数：2503698股

3.02.候选人：选举周钧明先生为公司第三届董事会独立董事

同意股份数：2503671股

3.03.候选人：选举单锋先生为公司第三届董事会独立董事

同意股份数：2513276股该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、王建东律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

四、会议备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议；2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日