证券代码：301238证券简称：瑞泰新材公告编号：2026-021

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2026年5月18日（星期一）14:45

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月18日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15，结束时间为2026年5月18日15:00。

3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。

4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

5、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务不能出席

本次股东会，由与会董事一致推举公司董事马晓天先生主持本次会议。

6、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东158人，代表股份530400817股，占公司有表决权股份总数的72.3274%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份526966566股，占公司有表决权股份总数的71.8591%。通过网络投票的股东154人，代表股份3434251股，占公司有表决权股份总数的0.4683%。

2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）：

通过现场和网络投票的中小股东155人，代表股份4757417股，占公司有表决权股份总数的0.6487%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1323166股，占公司有表决权股份总数的0.1804%。

通过网络投票的中小股东154人，代表股份3434251股，占公司有表决权股份总数的0.4683%。

3、公司部分董事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：

1、《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意529720217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8717%；

反对643100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1212%；弃权37500股（其中，因未投票默认弃权30800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意4076817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.6939%；反对643100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5178%；弃权37500股（其中，因未投票默认弃权30800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7882%。

该提案获得通过。

2、《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

总表决情况：同意529741017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%；

反对623100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1175%；弃权36700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意4097617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.1311%；反对623100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0974%；弃权36700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7714%。

该提案获得通过。

3、《2025年度利润分配方案》

总表决情况：

同意529763917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8799%；

反对628600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1185%；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意4120517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.6125%；反对628600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.2131%；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1745%。

该提案获得通过。

4、《关于2026年中期分红安排的议案》

总表决情况：

同意529774617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8819%；

反对617900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1165%；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0016%。

中小股东总表决情况：同意4131217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8374%；反对617900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.9881%；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1745%。

该提案获得通过。

5、《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意529701717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8682%；

反对643100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1212%；弃权56000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意4058317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.3051%；反对643100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5178%；弃权56000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.1771%。

该提案获得通过。

6、《关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意529650317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585%；

反对711400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1341%；弃权39100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0074%。

中小股东总表决情况：

同意4006917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.2246%；反对711400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.9535%；弃权39100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.8219%。该提案获得通过。

7、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意529679917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8641%；

反对709900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1338%；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意4036517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.8468%；反对709900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.9220%；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2312%。

该提案获得通过。

8、《关于终止募投项目剩余部分产线建设的议案》

总表决情况：

同意529695317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8670%；

反对663200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1250%；弃权42300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0080%。

中小股东总表决情况：

同意4051917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.1705%；反对663200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.9403%；弃权42300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.8891%。

该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、杨琳律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

四、会议备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日