证券代码：301238证券简称：瑞泰新材公告编号：2025-037

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2025年7月3日（星期四）14:45

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2025年7月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统开始投票的时间为2025年7月3日上午9:15，结束时间为2025年7月3日下午3:00。

3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。

4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务不能出

席本次股东大会，由与会董事一致推举公司董事马晓天先生主持本次会议。

6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东294人，代表股份530618290股，占公司有表决权股份总数的72.3570％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份526966566股，占公司有表决权股份总数的71.8591％。

通过网络投票的股东290人，代表股份3651724股，占公司有表决权股份总数的0.4980％。

2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的中小股东292人，代表股份10618290股，占公司有表决权股份总数的1.4479％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6966566股，占公司有表决权股份总数的0.9500％。

通过网络投票的中小股东290人，代表股份3651724股，占公司有表决权股份总数的0.4980％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：

1、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的议案》

总表决情况：

同意529995790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8827％；

反对591600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1115％；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0058％。

中小股东总表决情况：

同意9995790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1375％；反对591600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.5715％；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2910％。

该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、王建东律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、会议备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东大

会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日