普瑞眼科:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301239证券简称：普瑞眼科公告编号：2026-026

普瑞眼科医院集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据

第四届董事会第三次会议决议，决定于2026年5月22日（星期五）召开2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、董事会秘书；

（3）公司聘请的见证律师等；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区茅台路899号6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案关于公司《2025年度董事会工作报

1.00非累积投票提案√告》的议案

2.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于授权董事会制定中期分红方案

3.00非累积投票提案√

的议案

关于公司《2025年年度报告》全文

4.00非累积投票提案√

及其摘要的议案关于公司董事2026年度薪酬（津

5.00非累积投票提案√

贴）方案的议案关于公司续聘2026年度会计师事务

6.00非累积投票提案√

所的议案关于制定《董事、高级管理人员薪

7.00非累积投票提案√酬管理制度》的议案

上述提案已经公司第四届董事会第三次会议审议，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司现任独立董事汤华东先生、邹欢先生以及离任独立董事CHEN PENGHUI（陈鹏辉）先生已分别向

董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》并将在本次年度股东会上述职。

根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件办理登记。

（3）异地股东可凭借以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。本公司不接受采用电话方式进行登记。

2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月20日（星期三）上午

9:00-11:30、下午14:00-17:00。采用信函或电子邮件方式进行登记的，应不晚

于2026年5月20日17:00之前保证公司能收到相关登记资料。

3、登记地点：普瑞眼科医院集团股份有限公司证券部信函登记地址：上海市长宁区茅台路889号6楼（信函请注明“股东会”字样）

通讯地址：上海市长宁区茅台路899号6楼

邮政编码：200336

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：金亮、曾夕

联系电话：021-52990538

电子邮箱：ir@purui.cn

联系地址：上海市长宁区茅台路899号6楼邮编：200336

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

三、2025年年度股东会参会股东登记表普瑞眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：351239，投票简称：普瑞投票。

2.填报表决意见

非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

普瑞眼科医院集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会授权委托书

兹委托____________先生/女士代表本人（本单位）出席普瑞眼科医院集团

股份有限公司于2026年5月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东会议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案关于公司《2025年度董事会工作

1.00√报告》的议案关于2025年度利润分配预案的议

2.00√