证券代码：301246证券简称：宏源药业公告编号：2025-038

湖北省宏源药业科技股份有限公司

监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予

激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关

于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）等相关法律法规及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象的名单在内部进行了公示，监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式

（一）拟首次授予激励对象名单的公示情况公司于2025年8月28日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其

摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等相关文件，并根据有关规定，于2025年

8月28日至2025年9月6日期间在公司内部对拟首次授予激励对象名单进行了公示，具体情况如下：1、公示内容：本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务；

2、公示期：2025年8月28日至2025年9月6日，共10日；

3、公示方式：公司内部张贴栏公示；

4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过书面或邮件等方式进行反馈；

5、公示结果：公示期满，公司监事会未接到任何对本次激励计划拟首次授

予激励对象提出异议的反馈。

（二）核查方式

公司监事会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、拟首次授予激

励对象与公司（含分公司及子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务等相关信息。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《自律监管指南第1号》《公司章程》《激励计划（草案）》

的规定和公司对拟首次授予激励对象名单的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

（一）列入本次激励计划的拟首次授予激励对象具备《公司法》等法律、法

规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

（二）本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成

为激励对象的情形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

（三）本次激励计划拟首次授予激励对象均为在公司任职的董事、高级管理

人员、中基层管理人员及核心技术（业务）骨干。本次激励计划拟首次授予激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父

母、子女以及外籍员工，亦不包括公司独立董事。（四）列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上，公司监事会认为，列入公司本次激励计划的拟首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会

2025年9月10日