证券代码：301246证券简称：宏源药业公告编号：2026-015

湖北省宏源药业科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

一、《公司章程》具体修订情况

本次修订具体内容列表如下：

修订前修订后

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的

总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财总监。务负责人、总监。

第一百二十六条董事会设董事长1人副董事第一百二十六条董事会设董事长1人可以设长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董的过半数选举产生。事的过半数选举产生。

第一百五十四条公司设总经理一名由董事会第一百五十四条公司设总经理一名由董事会聘任或解聘。聘任或解聘。

公司设副总经理若干名总监若干名由董事会公司设副总经理，总工程师，董事会秘书，财务聘任或解聘。负责人，总监，由董事会聘任或解聘。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商备案手续。以上事项最终变更结果以市场监督管理部门备案结果为准。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2026年4月29日