宏源药业:2025年年度股东会决议公告

证券代码：301246证券简称：宏源药业公告编号：2026-022

湖北省宏源药业科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年05月20日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2026年05月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日上午9:15–9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年05月20日（星期三）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路6号公司会议中心

1号会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长尹国平先生

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件等的规定。（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共136人，代表公司有表决权的股份251274371股（截至股权登记日公司总股本为400006800股，其中公司回购专户中已回购的股份数量为3200000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为396806800股，下同），占公司股份总数的

63.3241％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表15人，代表公司有表决权的股份240933150股，占公司有表决权股份总数的60.7180％。

3、网络投票情况

通过网络系统进行投票的股东为121人，代表公司有表决权的股份

10341221股，占公司有表决权股份总数的2.6061％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表126人，代表公司有表决权的股份27108771股，占公司有表决权股份总数的6.8317％。

其中通过现场投票的中小股东及股东代表5人，代表公司有表决权的股份

16767550股，占公司有表决权股份总数的4.2256％。

其中通过网络投票的中小股东121人，代表公司有表决权的股份10341221股，占公司有表决权股份总数的2.6061％。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议与表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案有效表决股份251274371股，同意251250171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；反对13000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东，下同）投票情况为：同意27084571股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的99.9107%；反对13000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0413%。

公司独立董事在股东会上就2025年度履职情况作述职报告。

2、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：本议案有效表决股份251274371股，同意251255571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对13000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者投票情况为：同意27089971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9306%；反对13000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0214%。

3、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：本议案有效表决股份35954571股，同意35914671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8890%；反对32400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%；弃权7500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。

其中，中小投资者投票情况为：同意27068871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8528%；反对32400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1195%；弃权7500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0277%。

关联股东阎晓辉、尹国平、廖利萍、徐双喜、邓支华、程思远、廖胜如已回避表决。

公司在本次股东会会议中说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。4、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》表决结果：本议案有效表决股份251274371股，同意251249071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899%；反对14100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小投资者投票情况为：同意27083471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9067%；反对14100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0413%。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

其中，中小投资者投票情况为：同意27084571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9107%；反对13000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0413%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份251274371股，同意251249071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899%；反对14100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份27108771股，同意27079771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8930%；反对17800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。

其中，中小投资者投票情况为：同意27079771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8930%；反对17800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0657%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0413%。

关联股东阎晓辉、尹国平、廖利萍、徐双喜、邓支华、程思远、廖胜如、肖

拥华、曾科峰、丁志华已回避表决。

8、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

表决结果：本议案有效表决股份251274371股，同意251248171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896%；反对20400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者投票情况为：同意27082571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9034%；反对20400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0753%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0214%。

9、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：

9.01、选举尹国平先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意241020071股，占有效表决股份总数的95.9191%。

其中，中小投资者投票情况为：同意16854471股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的62.1735%。尹国平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

9.02、选举阎晓辉先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意241029069股，占有效表决股份总数的95.9227%。