证券代码：301251证券简称：威尔高公告编号：2026-042

江西威尔高电子股份有限公司

关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚

未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次作废不符合归属条件的第二类限制性股票数量合计为14.40万股。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年7月10日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

2、2024年7月13日至2024年7月22日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年7月23日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2024年7月29日，公司2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2024年7月29日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2025年7月24日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》等议案，公司监事会、董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项的调整进行核实并发表了核查意见。

6、2025年8月12日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》。公司2024年限制性股票激励计划将按照修订后的《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定执行。

7、2025年8月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

8、2025年10月22日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

9、2026年8月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届薪酬与考核委员会第十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

二、作废限制性股票的具体情况

（一）历次作废情况

2025年10月22日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因部分激励对象离职及业绩考核及个人绩效考核未达成，公司作废首次授予限制性股票77.9127万股。由于公司未在本次激励计划经股东会审议通过后12个月内明确预留权益的授予对象，预留权益27万股限制性股票已失效。

（二）本次作废情况因公司层面业绩考核未达成而作废

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）修订稿》和公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，若公司未达到业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

本次激励计划2025年度业绩考核目标条件为2025年营业收入不低于16.00亿元，且净利润不低于1.40亿元；触发条件为2025年营业收入不低于15.00亿元，且净利润不低于1.30亿元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第 ZI10232 号公司《2025年年度审计报告》，公司 2025年度实现净利润为67308925.90元，剔除股权激励影响后2025年度净利润为

76719089.43元，2025年度实现营业收入为1544306565.99元。经测算，公司未满足上述业绩考核目标，作废第二个归属期计划归属的第二类限制性股票共

14.40万股。

综上，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的数量为调整前的数量，本次合计作废的第二类限制性股票数量为14.40万股。根据公司2024年

第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已获授但尚未归属的第二类

限制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况

和经营成果产生实质性重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性。本次作废部分限制性股票也不影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司此次作废2024年限制性股票激励计划中首次授予的部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的明确规定。相关事项的审议和表决程序亦符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意此次作废首次授予的部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，共计14.40万股。

五、法律意见书结论性意见

广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整及作废已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次调整及作废符合《管理办法》等法律、

法规及规范性文件和《2024年股票激励计划（修订稿）》的相关规定。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届薪酬与考核委员会第十次会议决议；

3、《广东信达律师事务所关于江西威尔高电子股份有限公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量并作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026年8月18日