威尔高:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301251证券简称：威尔高公告编号：2026-028

江西威尔高电子股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）第二届董事会第十四次会议决定

于2026年8月7日（星期五）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月07日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月07日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月31日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票

1.00非累积投票提案√条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √作为投票对象的子

2.00非累积投票提案股股票方案的议案》议案数（10）

2.01《发行股票的种类和面值》非累积投票提案√

2.02《发行方式及发行时间》非累积投票提案√

2.03《发行对象及认购方式》非累积投票提案√

2.04《定价基准日、发行价格及定价原则》非累积投票提案√

2.05《发行数量》非累积投票提案√

2.06《限售期》非累积投票提案√

2.07《上市地点》非累积投票提案√

2.08《滚存未分配利润的安排》非累积投票提案√

2.09《募集资金投向》非累积投票提案√

2.10《本次发行决议有效期》非累积投票提案√《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A

3.00非累积投票提案√股股票预案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A

4.00股股票募集资金投资项目可行性分析报告非累积投票提案√的议案》

5.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的

6.00非累积投票提案√议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A

7.00股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主非累积投票提案√体承诺的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划

8.00非累积投票提案√

（2026年—2028年）的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人

9.00 士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票非累积投票提案 √相关事宜的议案》《关于变更经营范围、修订<公司章程>的

10.00非累积投票提案√议案》《关于<江西威尔高电子股份有限公司

11.002026年限制性股票激励计划（草案）>及非累积投票提案√其摘要的议案》《关于<江西威尔高电子股份有限公司

12.002026年限制性股票激励计划实施考核管非累积投票提案√理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026

13.00非累积投票提案√年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1.披露情况：上述议案已由2026年7月15日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。具体

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。上述议案均为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代

理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2026年8月3日至8月4日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。

3、登记地点：广东省惠州市惠城区期湖塘路5号惠鹏大厦1004

4、会议联系方式：

联系人：刘晶

联系电话：0752-6666529

联系传真：0752-6666529

电子邮箱：ac005@welgaopcb.com

5、联系地址：广东省惠州市惠城区期湖塘路5号惠鹏大厦1004

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；附件2：授权委托书。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026年07月17日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351251”，投票简称为“威尔投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年08月07日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月07日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2江西威尔高电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西威尔高电子股份有限公司于2026年08月07日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于公司符合向特定对象发

1.00√行 A 股股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定

2.00 对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象的子议案数（10）案》

2.01《发行股票的种类和面值》√

2.02《发行方式及发行时间》√