同星科技:关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：301252 证券简称：同星科技公告编号：2026-056

浙江同星科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于

2026年 10月 26日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于

2026年 10月 15日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司董事会秘书、其他高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》鉴于公司第三届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》

的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会由 7名董事组成，其中 3名非独立董事和 3名独立董事由公司股东会选举产生；职工代表董事 1名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名张良灿先生、张情怡女士、汪根法先生为第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于提名张良灿先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过《关于提名张情怡女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

3、审议通过《关于提名汪根法先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名吕滨女士、徐俊先生、张绍志先生为第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于提名吕滨女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过《关于提名徐俊先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

3、审议通过《关于提名张绍志先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，对原《总经理工作细则》进行修订。

议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。