通力科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301255证券简称：通力科技公告编号：2025-038

浙江通力传动科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午14:45

2、网络投票时间：2025年11月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年11月28日上午9:15，结

束时间为2025年11月28日下午15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省瑞安市江南大道3801号浙江通力传动科技股

份有限公司二楼会议室

4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长项献忠先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共70人，代表股份114489368股，占上市公司有表决权总股份的75.1637%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共8人，代表

股份114240000股，占上市公司有表决权总股份的75.0000%。

（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共62人，代表股份249368股，占公司有表决权股份总数的0.1637%。

2、中小股东出席会议的情况中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）共计63人，代表股份2130901股，占上市

公司有表决权总股份的1.3990%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权的中小股东共1人，代表股份

1881533股，占上市公司有表决权总股份的1.2353%。

（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共62人，代表股份

249368股，占上市公司有表决权总股份的0.1637%。

3、公司全体董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高

级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

总表决情况：同意114418368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9380%；反对27500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%；

弃权43500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。

其中中小股东表决情况：同意2059901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6681%；反对27500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2905%；弃权43500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0414%。

本议案属于特别表决事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。（二）逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意114416508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的