通力科技:第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301255证券简称：通力科技公告编号：2026-009

浙江通力传动科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知于2026年4月13日以书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结，形成了《2025年度董事会工作报告》，2025年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事金国达、韩江、常小东分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

公司现任独立董事金国达、韩江、常小东向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”内容，《2025年度独立董事年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为《2025年度财务决算报告》客观、真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司《2025年年度报告》全文和《2025年年度报告摘要》的编

制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案：以现有公司总股本152320000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），共计派发现金红利

18278400.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了审计报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定2026年度审计报酬，办理并签署相关服务协议等事项。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2026年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过7.00亿元人民币（含本数）。具体每笔授信额度最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的

相关规定，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

综合公司实际经营情况，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事项纯坚先生回避表决。

11、审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的

相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。综合考虑公司实际经营情况，公司制定了2026年度董事薪酬方案如下：

（1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（2）公司独立董事税前薪酬为6.00万元/年。

（3）董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，所有董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。