证券代码：301256证券简称：华融化学公告编号：2025-051

华融化学股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会于2025年11月7日15:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东109人，代表股份357152600股，占公司有表决权股份总数的74.4068％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份355663700股，占公司有表决权股份总数的74.0966％。通过网络投票的股东106人，代表股份

1488900股，占公司有表决权股份总数的0.3102％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份13352600股，占公司有表决权股份总数的2.7818％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11863700股，占公司有表决权股份总数的2.4716％。通过网络投票的中小股东106人，代表股份1488900股，占公司有表决权股份总数的0.3102％。3．公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次股东大会。

4．公司聘请的律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：提案同意反对弃权提案名称表决结果表决情况编码注注注股份数1占比2股份数1注占比2注注股份数1占比2

关于修订《公司章程》及总表决结果35698190099.9522%1248000.0349%459000.0129%经出席会议有表决权相关议事规则暨调整治理

1.00其中：中小股股份总数的三分之二

结构并办理工商变更登记1318190098.7216%1248000.9346%459000.3438%

东表决结果以上同意，本议案通过的议案关于修订公司部分治理制

2.00作为投票对象的子议案数（11）

度的议案

总表决结果35698190099.9522%1248000.0349%459000.0129%经出席会议有表决权关于修订《股东大会议事

2.01其中：中小股股份总数的三分之二规则》的议案1318190098.7216%1248000.9346%459000.3438%

东表决结果以上同意，本议案通过总表决结果35698190099.9522%1248000.0349%459000.0129%经出席会议有表决权关于修订《董事会议事规

2.02其中：中小股股份总数的三分之二则》的议案1318190098.7216%1248000.9346%459000.3438%

东表决结果以上同意，本议案通过总表决结果35698190099.9522%1248000.0349%459000.0129%经出席会议有表决权关于修订《累积投票制度

2.03其中：中小股股份总数的半数以上实施细则》的议案1318190098.7216%1248000.9346%459000.3438%

东表决结果同意，本议案通过总表决结果35700930099.9599%974000.0273%459000.0129%经出席会议有表决权关于修订《独立董事工作

2.04其中：中小股股份总数的半数以上制度》的议案1320930098.9268%974000.7294%459000.3438%

东表决结果同意，本议案通过关于修订《关联交易管理总表决结果35700930099.9599%974000.0273%459000.0129%经出席会议有表决权

2.05制度》的议案其中：中小股1320930098.9268%974000.7294%459000.3438%股份总数的半数以上东表决结果同意，本议案通过总表决结果35699420099.9556%977000.0274%607000.0170%经出席会议有表决权关于修订《对外担保管理

2.06其中：中小股股份总数的半数以上制度》的议案1319420098.8137%977000.7317%607000.4546%

东表决结果同意，本议案通过总表决结果35700930099.9599%974000.0273%459000.0129%经出席会议有表决权关于修订《对外投资管理

2.07其中：中小股股份总数的半数以上制度》的议案1320930098.9268%974000.7294%459000.3438%

东表决结果同意，本议案通过总表决结果35700930099.9599%974000.0273%459000.0129%经出席会议有表决权关于修订《募集资金管理

2.08其中：中小股股份总数的半数以上制度》的议案1320930098.9268%974000.7294%459000.3438%

东表决结果同意，本议案通过总表决结果35700930099.9599%974000.0273%459000.0129%经出席会议有表决权关于修订《投资者关系管

2.09其中：中小股股份总数的半数以上理制度》的议案1320930098.9268%974000.7294%459000.3438%

东表决结果同意，本议案通过总表决结果35700930099.9599%974000.0273%459000.0129%经出席会议有表决权关于修订《信息披露管理

2.10其中：中小股股份总数的半数以上制度》的议案1320930098.9268%974000.7294%459000.3438%

东表决结果同意，本议案通过关于修订《董事、监事及总表决结果35700190099.9578%977000.0274%530000.0148%经出席会议有表决权

2.11高级管理人员薪酬管理制其中：中小股股份总数的半数以上

1320190098.8714%977000.7317%530000.3969%度》的议案东表决结果同意，本议案通过注1：有表决权股份数

注2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与荣子扬律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1．《华融化学股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；

2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司董事会

2025年11月7日