证券代码：301256证券简称：华融化学公告编号：2025-0025

华融化学股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年4月

14日15:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东200人，代表股份359033900股，占公司有表决权股份总数的74.7987％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份358284800股，占公司有表决权股份总数的74.6427％。通过网络投票的股东198人，代表股份749100股，占公司有表决权股份总数的0.1561％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东199人，代表股份15233900股，占公司有表决权股份总数的3.1737％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份14484800股，占公司有表决权股份总数的3.0177％。通过网络投票的中小股东198人，代表股份749100股，占公司有表决权股份总数的0.1561％。3．公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次股东大会。

4、公司聘请的律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：提案同意反对弃权提案名称表决结果表决情况编码注1注2注1注注注股份数占比股份数占比2股份数1占比2经出席会议有表决

总表决结果35890050099.9628％360000.0100％974000.0271％

关于《2024年年度报告》权股份总数的半数

及其摘要的议案其中：中小股以上同意，本议案

1510050099.1243％360000.2363％974000.6394％

东表决结果通过经出席会议有表决

总表决结果35889490099.9613％410000.0114％980000.0273％关于《2024年度董事会工权股份总数的半数作报告》的议案其中：中小股以上同意，本议案

1509490099.0876％410000.2691％980000.6433％

东表决结果通过经出席会议有表决

总表决结果35889540099.9614％405000.0113％980000.0273％关于《2024年度监事会工权股份总数的半数作报告》的议案其中：中小股以上同意，本议案

1509540099.0908％405000.2659％980000.6433％

东表决结果通过经出席会议有表决

总表决结果35889490099.9613％410000.0114％980000.0273％关于《2024年度财务决算权股份总数的半数报告》的议案其中：中小股以上同意，本议案

1509490099.0876％410000.2691％98000股0.6433％

东表决结果通过经出席会议有表决

总表决结果35889440099.9611％405000.0113％990000.0276％关于《2025年度财务预算权股份总数的半数报告》的议案其中：中小股以上同意，本议案

1509440099.0843％405000.2659％990000.6499％

东表决结果通过经出席会议有表决

总表决结果35889000099.9599％426000.0119％1013000.0282％关于2024年度董事薪酬权股份总数的半数

方案的议案其中：中小股以上同意，本议案

1509000099.0554％426000.2796％1013000.6650％

东表决结果通过经出席会议有表决

总表决结果35889200099.9605％411000.0114％1008000.0281％关于2024年度监事薪酬权股份总数的半数

方案的议案其中：中小股以上同意，本议案

1509200099.0685％411000.2698％1008000.6617％

东表决结果通过经出席会议有表决

关于确认2024年度日常总表决结果1509290099.0744％410000.2691％1000000.6564％权股份总数的半数

8关联交易及预计2025年

其中：中小股以上同意，本议案注

度日常关联交易的议案31509290099.0744％410000.2691％1000000.6564％东表决结果通过经出席会议有表决

总表决结果35889200099.9605％409000.0114％1010000.0281％关于2024年度利润分配权股份总数的半数

9

方案的议案其中：中小股以上同意，本议案

1509200099.0685％409000.2685％1010000.6630％

东表决结果通过经出席会议有表决

关于授权董事会制定并执总表决结果35889340099.9609％405000.0113％1000000.0279％权股份总数的半数

10行2025年中期利润分配

其中：中小股以上同意，本议案方案的议案1509340099.0777％405000.2659％1000000.6564％东表决结果通过

11关于拟续聘会计师事务所总表决结果35889260099.9606％405000.0113％1008000.0281％经出席会议有表决的议案权股份总数的半数

其中：中小股

1509260099.0725％405000.2659％1008000.6617％以上同意，本议案

东表决结果通过经出席会议有表决

关于为公司及董事、监事、总表决结果35887290099.9552％591000.0165％1019000.0284％权股份总数的半数

12高级管理人员购买责任险

其中：中小股以上同意，本议案的议案1507290098.9431％591000.3880％1019000.6689％东表决结果通过

注1：有表决权股份数

注2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

注3：关联股东新希望化工投资有限公司回避表决三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1．《华融化学股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司董事会

2025年4月14日