证券代码：301256证券简称：华融化学公告编号：2025-047

华融化学股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于

2025年10月13日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2025年10月21日9:30在

新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7名（其中，张明贵、姚宁以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》；

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2025年第三季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。3.审议通过《关于修订并新增制定公司部分治理制度的议案》；

经审议，全体董事一致同意，根据最新监管法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》修订和公司治理结构调整情况，为提升公司规范运作水平，结合实际情况及需求，对相关的31项治理制度进行修订及制定。相关议案逐项表决结果如下：

序表决结果（票数）议案名称号同意反对弃权

1关于修订《股东大会议事规则》的议案700

2关于修订《董事会议事规则》的议案700

3关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案700

4关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案700

5关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案700

6关于修订《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案700

7关于修订《累积投票制度实施细则》的议案700

8关于修订《独立董事工作制度》的议案700

9关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案700

10关于修订《关联交易管理制度》的议案700

11关于修订《对外担保管理制度》的议案700

12关于修订《对外投资管理制度》的议案700

13关于修订《对外捐赠管理制度》的议案700

14关于修订《募集资金管理制度》的议案700

15关于修订《投资者关系管理制度》的议案700

16关于修订《信息披露管理制度》的议案700

17关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案700

18关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案700

19关于修订《重大事项内部报告制度》的议案700

20关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案700

21关于修订《子公司管理制度》的议案700

22关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案700

23关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案700

24关于修订《内部审计制度》的议案700

关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议

25700

案关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

26700变动管理制度》的议案

27关于修订《总经理工作细则》的议案700

28关于修订《董事会秘书工作制度》的议案700

29关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案700

30关于制定《市值管理制度》的议案700

31关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案700

上述制度中，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《董事会战略与发展委员会工作制度》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》；《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

上述制度中，第1、2、7、8、10、11、12、14、15、16、25项制度需提交公司股东大会审议通过后生效；其余制度自董事会审议通过后生效。

上述31项公司治理制度全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

4.审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

2、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司董事会

2025年10月22日