证券代码：301256证券简称：华融化学公告编号：2025-032

华融化学股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会于2025年5月7日15:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东187人，代表股份359057000股，占公司有表决权股份总数的74.8035％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份358284900股，占公司有表决权股份总数的74.6427％。通过网络投票的股东184人，代表股份772100股，占公司有表决权股份总数的0.1609％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份15257000股，占公司有表决权股份总数的3.1785％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份14484900股，占公司有表决权股份总数的3.0177％。通过网络投票的中小股东184人，代表股份772100股，占公司有表决权股份总数的0.1609％。3．公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次股东大会。

4．公司聘请的律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：提案同意反对弃权提案名称表决结果表决情况编码注注注注注注股份数1占比2股份数1占比2股份数1占比2经出席会议有表决关于未来三年（2025年总表决结果35896890099.9755％487000.0136％394000.0110％权股份总数的半数

1-2027年）股东分红回报规

其中：中小股以上同意，本议案划的议案1516890099.4226％487000.3192％394000.2582％东表决结果通过

注1：有表决权股份数

注2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1．《华融化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司董事会

2025年5月7日