证券代码：301256证券简称：华融化学公告编号：2026-007

华融化学股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东2026年1月

26日15:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东179人，代表股份356804808股，占公司有表决权股份总数的74.3343%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份355663600股，占公司有表决权股份总数的74.0966%。通过网络投票的股东177人，代表股份

1141208股，占公司有表决权股份总数的0.2378%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东178人，代表股份13004808股，占公司有表决权股份总数的2.7093%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11863600股，占公司有表决权股份总数的2.4716%。通过网络投票的中小股东177人，代表股份1141208股，占公司有表决权股份总数的0.2378%。3．公司董事、部分高级管理人员列席了本次股东会。

4．公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：提案同意反对弃权提案名称表决结果表决情况编码注1注2注1注注注股份数占比股份数占比2股份数1占比2

总表决结果35636360899.8763%4117000.1154%295000.0083%经出席会议有表决权关于为子公司提供担保预

1.00其中：中小股股份总数的三分之二

计的议案1256360896.6074%4117003.1658%295000.2268%

东表决结果以上同意，本议案通过关于使用部分闲置募集资总表决结果35649640899.9136%2759000.0773%325000.0091%经出席会议有表决权

2.00金（含超募资金）和自有其中：中小股股份总数的半数以上

1269640897.6286%2759002.1215%325000.2499%

资金进行现金管理的议案东表决结果同意，本议案通过注1：有表决权股份数

注2：占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程

序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1．《华融化学股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司董事会

2026年1月26日