证券代码：301256证券简称：华融化学公告编号：2026-034

华融化学股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年

5月7日15:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东120人，代表股份356620600股，占公司有表决权股份总数的74.2960%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份355663600股，占公司有表决权股份总数的74.0966%。通过网络投票的股东118人，代表股份957000股，占公司有表决权股份总数的0.1994%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东119人，代表股份12820600股，占公司有表决权股份总数的2.6710%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11863600股，占公司有表决权股份总数的2.4716%。通过网络投票的中小股东118人，代表股份957000股，占公司有表决权股份总数的0.1994%。3．公司董事、部分高级管理人员列席了本次股东会。

4．公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：提案同意反对弃权提案名称表决结果表决情况编码注股份数1注注注注注占比2股份数1占比2股份数1占比2关于修订《公司章程》、调整部分治理

1.00作为投票对象的子议案数（8）

制度并办理工商备案的议案经出席会议有表决

总表决结果35651830099.9713％867000.0243％156000.0044％

关于修订《公司章程》权股份总数的三分

1.01

的议案其中：中小股之二以上同意，本

1271830099.2021％867000.6763％156000.1217％

东表决结果议案通过经出席会议有表决

总表决结果35651820099.9713％863000.0242％161000.0045％关于修订《股东会议权股份总数的三分

1.02事规则》的议案其中：中小股之二以上同意，本

1271820099.2013％863000.6731％161000.1256％

东表决结果议案通过经出席会议有表决

总表决结果35651380099.9701％867000.0243％201000.0056％关于修订《董事会议权股份总数的三分

1.03事规则》的议案其中：中小股之二以上同意，本

1271380099.1670％867000.6763％201000.1568％

东表决结果议案通过经出席会议有表决关于修订《累积投票总表决结果35651870099.9714％863000.0242％156000.0044％权股份总数的半数

1.04制度实施细则》的议

其中：中小股以上同意，本议案案1271870099.2052％863000.6731％156000.1217％东表决结果通过经出席会议有表决

总表决结果35651780099.9712％867000.0243％161000.0045％关于修订《独立董事权股份总数的半数

1.05工作制度》的议案其中：中小股以上同意，本议案

1271780099.1982％867000.6763％161000.1256％

东表决结果通过经出席会议有表决

总表决结果35651780099.9712％872000.0245％156000.0044％关于修订《募集资金权股份总数的半数

1.06管理制度》的议案其中：中小股以上同意，本议案

1271780099.1982％872000.6802％156000.1217％

东表决结果通过经出席会议有表决

总表决结果35651830099.9713％867000.0243％156000.0044％关于修订《信息披露权股份总数的半数

1.07管理制度》的议案其中：中小股以上同意，本议案

1271830099.2021％867000.6763％156000.1217％

东表决结果通过经出席会议有表决关于修订《董事、高总表决结果35651730099.9710％872000.0245％161000.0045％权股份总数的半数

1.08级管理人员薪酬管理

其中：中小股以上同意，本议案制度》的议案1271730099.1943％872000.6802％161000.1256％东表决结果通过经出席会议有表决

关于2026年度董事、总表决结果1271730099.1943％877000.6841％156000.1217％权股份总数的半数

2.00高级管理人员薪酬方

其中：中小股以上同意，本议案案的议案注31271730099.1943％877000.6841％156000.1217％东表决结果通过

注1：有表决权股份数

注2：占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例

注3：关联股东新希望化工投资有限公司回避表决三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程

序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1．《华融化学股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司董事会

2026年5月7日