普蕊斯:关于召开2026年第一次临时股东会提示性公告

证券代码：301257证券简称：普蕊斯公告编号：2026-015

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议

审议通过，拟于2026年03月13日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），现将本次股东会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月13日（星期五）14:40；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年03月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年03月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易

系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年03月06日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年03月06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本

次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市黄浦区广东路500号世界贸易大厦23楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司董事会换届选举暨提名第四届应选人数（5）

1.00累积投票提案

董事会非独立董事候选人的议案人关于选举赖春宝先生为第四届董事会非

1.01累积投票提案√

独立董事的议案关于选举杨宏伟先生为第四届董事会非

1.02累积投票提案√

独立董事的议案关于选举赖小龙先生为第四届董事会非

1.03累积投票提案√

独立董事的议案关于选举马林先生为第四届董事会非独

1.04累积投票提案√

立董事的议案关于选举马宇平先生为第四届董事会非

1.05累积投票提案√

独立董事的议案

2.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届累积投票提案应选人数（3）董事会独立董事候选人的议案人

关于选举史占中先生为第四届董事会独

2.01累积投票提案√

立董事的议案关于选举顾绍宇女士为第四届董事会独

2.02累积投票提案√

立董事的议案关于选举嵇道伟先生为第四届董事会独

2.03累积投票提案√

立董事的议案关于使用部分暂时闲置募集资金和自有

3.00非累积投票提案√

资金进行现金管理的议案

4.00关于向参股公司增资暨关联交易的议案非累积投票提案√

2、特别提示

（1）上述提案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详

见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）提案1.00-2.00均采用累积投票制逐项投票表决，相关人员简历详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。本次换届选举应选非独立董事5人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案2.00涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（3）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（4）提案4.00审议时，关联股东将对该议案进行回避，且不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记事项1、登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准）。

2、登记时间：2026年03月11日（星期三）9:30-11:30和13:00-17:00。

3、登记地点：上海市黄浦区广东路500号世界贸易大厦23楼大会议室。4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

参加现场会议的授权委托书式样请见附件2。

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函时间为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在2026年03月

11日17:00前送达公司董秘办。

信函邮寄地址：上海市黄浦区广东路500号世界贸易大厦23楼（信封上请注明“股东会”字样）

5、联系方式：

地址：上海市黄浦区广东路500号世界贸易大厦23楼

邮编：200001

联系人：赖小龙

联系电话：021-60755800

传真号码：021-60755803

电子邮箱：IR@smo-clinplus.com

6、会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、参会股东登记表。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会

2026年03月09日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351257”，投票简称为“普蕊投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票......合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年03月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月13日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席普蕊斯（上海）

医药科技开发股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

同反弃备注意对权提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积

投票采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案关于公司董事会换届选举暨提名第四届

1.00应选人数（5）人董事会非独立董事候选人的议案

关于选举赖春宝先生为第四届董事会非