普蕊斯:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301257证券简称：普蕊斯公告编号：2026-033

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，拟于2026年05月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会（以下简称“股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系

统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年05月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本

次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市黄浦区广东路500号世界贸易大厦23楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司《2025年度董事会工作报告》

1.00非累积投票提案√

的议案

关于公司《2025年度财务决算报告》的

2.00非累积投票提案√

议案关于公司《2025年年度报告全文及其摘

3.00非累积投票提案√要》的议案

4.00关于2025年度利润分配方案的议案非累积投票提案√关于修订《董事及高级管理人员薪酬与

5.00非累积投票提案√考核管理制度》的议案

6.00关于确认董事、高级管理人员2025年度非累积投票提案√薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案

关于公司拟续聘2026年度会计师事务所

7.00非累积投票提案√

的议案

8.00关于向银行申请授信额度的议案非累积投票提案√关于制定《未来三年（2026-2028年度）

9.00非累积投票提案√股东分红回报规划》的议案关于提请股东会授权董事会以简易程序

10.00非累积投票提案√

向特定对象发行股票的议案关于提请股东会授权董事会进行中期分

11.00非累积投票提案√

红方案的议案

2、特别提示

（1）根据《公司章程》等相关规定，提案9.00、10.00属于特别决议议案，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（2）上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，提案4.00、9.00、

11.00已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见

公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（3）公司独立董事将在本次年度股东会上述职，董事会将在本次年度股东会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。各位独立董事的年度述职报告及《关于独立董事独立性情况的专项意见》已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（4）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（5）提案5.00、6.00审议时，关联股东将对该议案进行回避，且不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记事项1、登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准）。2、登记时间：2026年05月15日（星期五）9:30-11:30和13:00-17:00。

3、登记地点：上海市黄浦区广东路500号世界贸易大厦23楼大会议室。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件2。

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函时间为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在2026年05月

15日17:00前送达公司董秘办。

信函邮寄地址：上海市黄浦区广东路500号世界贸易大厦23楼（信封上请注明“股东会”字样）

5、联系方式：

地址：上海市黄浦区广东路500号世界贸易大厦23楼

邮编：200001

联系人：赖小龙

联系电话：021-60755800

传真号码：021-60755803

电子邮箱：IR@smo-clinplus.com

6、会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。五、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、参会股东登记表。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351257”，投票简称为“普蕊投票”。

2、填报表决意见。

本次股东会提案编码表中包含的提案类型：非累积投票提案

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席普蕊斯（上海）医

药科技开发股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案备反弃提案名称同意编码注对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于公司《2025年度财务决算报告》的议案√

3.00关于公司《2025年年度报告全文及其摘要》的议案√