普蕊斯:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301257证券简称：普蕊斯公告编号：2025-034

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会不存在否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4、本次股东大会表决的提案中，提案8.00以提案7.00审议通过为前提条件。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统

投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市黄浦区广东路500号世界贸易大厦23楼大会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”或“普蕊斯”）董事会

5、主持人：董事长赖春宝先生6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共75人，代表有表决权

的股份数合计为41021236股，占公司有表决权股份总数的51.5974%。

其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的股份数合计为31746783股，占公司有表决权股份总数的39.9318%；通过网络投票的股东共68人，代表有表决权的股份数合计为9274453股，占公司有表决权股份总数的11.6656%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东共63人，代表有表决权的股份数合计为2950946股，占公司有表决权股份总数的3.7118%。

（3）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

（4）见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意40936681股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7939%；反对82155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2003%；

弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0059%。

其中，中小股东表决结果：同意2866391股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.1346%；反对82155股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.7840%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0813%。

2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意40938581股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7985%；反对82155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2003%；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0012%。

其中，中小股东表决结果：同意2868291股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.1990%；反对82155股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.7840%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0169%。

3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意40936681股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7939%；反对82155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2003%；

弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0059%。

4、审议通过《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决结果：同意40938581股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7985%；反对82155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2003%；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0012%。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意40936681股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7939%；反对82155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2003%；

弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0059%。

其中，中小股东表决结果：同意2866391股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.1346%；反对82155股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.7840%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0813%。6、审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》表决结果：同意40942931股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.8091%；反对77805股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1897%；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0012%。

其中，中小股东表决结果：同意2872641股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.3464%；反对77805股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.6366%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0169%。

7、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意9064353股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.1435%；反对77，805股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8510%；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0055%。

其中，中小股东表决结果：同意2817846股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的97.2962％；反对77805股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的2.6865％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0173％。

本议案涉及公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东均已回避表决。

本项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意通过。

8、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及备案的议案》

表决结果：同意40941031股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.8045%；反对77805股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1897%；

弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0059%。其中，中小股东表决结果：同意2870741股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.2821%；反对77805股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.6366%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0813%。

本项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意通过。

9、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意40941031股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.8045%；反对77805股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1897%；

弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0059%。

其中，中小股东表决结果：同意2870741股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.2821%；反对77805股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.6366%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0813%。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意40924561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7643%；反对94275股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2298%；

弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0059%。

其中，中小股东表决结果：同意2854271股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.7239%；反对94275股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的3.1947%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0813%。

本项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意通过。