证券代码：301258证券简称：富士莱公告编号：2025-049

苏州富士莱医药股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会

议于2025年9月11日下午16时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司2025年第二次临时股东大会取得表决结果后，以电话、口头等方式发出。全体董事共同推举钱祥云先生主持本次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举钱祥云为公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举钱祥云先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至

第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，公司

第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届

董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称主任委员（召集人）全体委员

审计委员会陈忠陈忠、董炳和、陆建刚

战略委员会钱祥云钱祥云、沈莹娴、曹传兴

薪酬与考核委员会董炳和董炳和、陈忠、卞爱进

提名委员会曹传兴曹传兴、钱祥云、董炳和

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

（三）审议通过《关于聘任钱祥云为公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱祥云先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

（四）审议通过《关于聘任卞爱进为公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会审核，董事会同意聘任卞爱进先生为公司董事会秘书、副总经理、财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任吴晨钧先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》经审议，公司第五届董事会同意公司新聘任的高级管理人员薪酬方案如下：

1、高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终奖组成，其中基本薪酬由公司结合

行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，年终奖与公司经营情况及个人履职情况挂钩；

2、高级管理人员基本薪酬均按月发放；高级管理人员因换届、改选、任期

内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事钱祥云、卞爱进已回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、《第五届董事会第一次会议决议》；

2、《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；

3、《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；

4、《第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

特此公告。苏州富士莱医药股份有限公司董事会

2025年9月11日