证券代码：301258证券简称：富士莱公告编号：2026-031

苏州富士莱医药股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会

议于2026年8月21日上午10时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月11日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》

董事会认为公司《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》的编

制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会事前已对该议案进行了审议，同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-032）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》董事会认为公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会事前已对该议案进行了审议，同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、《第五届董事会第八次会议决议》；

2、《第五届董事会审计委员会第五次会议决议》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司董事会

2026年8月25日