富士莱:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301258证券简称：富士莱公告编号：2025-048

苏州富士莱医药股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议时间：2025年9月11日下午14:30。

2、网络投票时间：2025年9月11日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号

（三）股权登记日：2025年9月5日（星期五）

（四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。同一表决权只能

选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。

（五）股东大会的召集人：公司董事会（六）会议主持人：董事长钱祥云先生

（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东66人，代表股份58561160股，占公司有表决权股份总数的65.3001％。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次

会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，通过现场投票的股东

12人，代表股份58422860股，占公司有表决权股份总数的65.1459％。

上述股份的所有人为截至2025年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东54人，代表股份138300股，占公司有表决权股份总数的0.1542％。上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

3、参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份2459160股，占公司有表决权股份总数的2.7422％。

4、出席或列席现场会议的其他人员公司全体董事、监事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。上海兰迪（苏州）律师事务所对本次股东大会进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。三、本次会议的表决结果1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举钱祥云先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数58423501股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7649％；

中小股东总表决情况：同意股份数2321501股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的94.4022％。

表决结果：当选。

1.02选举卞爱进先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数58423999股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7658％；

中小股东总表决情况：同意股份数2321999股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的94.4224％。

表决结果：当选。

1.03选举沈莹娴女士为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数58422997股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7641％；

中小股东总表决情况：同意股份数2320997股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的94.3817％。

表决结果：当选。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》2.01选举陈忠先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数58422999股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7641％；

中小股东总表决情况：同意股份数2320999股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的94.3818％。

表决结果：当选。

2.02选举董炳和先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数58423002股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7641％；

中小股东总表决情况：同意股份数2321002股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的94.3819％。

表决结果：当选。

2.03选举曹传兴先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数58423002股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7641％；

中小股东总表决情况：同意股份数2321002股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的94.3819％。

表决结果：当选。

3、审议通过《关于第五届董事会董事薪酬及津贴的议案》

总表决情况：同意2571260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.0594％；反对72700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7443％；

弃权5200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1963％。

中小股东总表决情况：同意2381260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8323％；反对72700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9563％；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2115％。

本项议案进行表决时，苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）、钱祥云等关联股东对该议案回避表决。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意58501060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8974％；反对55500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948％；

弃权4600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东总表决情况：同意2399060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5561％；反对55500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2569％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1871％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

5、逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

5.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意58504360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9030％；反对55500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948％；

弃权1300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东总表决情况：同意2402360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6903％；反对55500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2569％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0529％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

5.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意58500060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8957％；反对45500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777％；

弃权15600股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％。

中小股东总表决情况：同意2398060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5154％；反对45500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8502％；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6344％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

5.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意58493660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8847％；反对54500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931％；

弃权13000股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222％。

中小股东总表决情况：同意2391660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2552％；反对54500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2162％；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5286％。5.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决情况：同意58492660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8830％；反对54500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931％；

弃权14000股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。

中小股东总表决情况：同意2390660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2145％；反对54500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2162％；弃权14000股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5693％。

5.05审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意58477860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8578％；反对69300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1183％；

弃权14000股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。

中小股东总表决情况：同意2375860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6127％；反对69300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8180％；弃权14000股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5693％。

5.06审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：同意58491660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8813％；反对55500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948％；

弃权14000股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。