富士莱:关于召开公司2025年年度股东会的通知

证券代码：301258证券简称：富士莱公告编号：2026-019

苏州富士莱医药股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”或“富士莱”）第五届董

事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月14日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省常熟新材料产业园海旺路16号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告全文及其摘要》非累积投票提案√

3.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

4.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于续聘公司2026年度审计机构的议

5.00非累积投票提案√案》《关于拟购买董事、高级管理人员责任险

6.00非累积投票提案√的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及拟定

7.00非累积投票提案√2026年度薪酬方案的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

8.00非累积投票提案√理制度>的议案》

2、以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，议案内容详见公

司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、议案6.00、议案7.00涉及的关联股东需回避表决。

4、上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月13日，上午8:30至11:00，下午13:30至16:00。

2、登记地点：证券事务部（地址：江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号）

3、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持

股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）和委托人持股凭证；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样）；

（4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），办理登记手续

时一并提供，以便登记确认。

4、注意事项（1）本次会议预计半天，参会股东所有费用需自理。

（2）不接受电话登记。

5、联系方式

会务联系人：卞爱进；联系电话：0512-52015605；传真号码：0512-52303736；

电子邮箱：ir@fushilai.com.cn。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司董事会

2026年4月23日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351258”，投票简称为“富士投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2苏州富士莱医药股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州富士莱医药股份有限公司于2026年5月14日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告全文及其摘要》√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《2025年度利润分配预案》√

5.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√